A Polícia Federal (PF) indiciou nesta quarta-feira (28) o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e outras 14 pessoas por supostas fraudes financeiras envolvendo o Banco Regional de Brasília (BRB). As investigações fazem parte da primeira fase da Operação Compliance Zero. Segundo o relatório da PF, Vorcaro teve participação direta e reiterada em operações com carteiras de crédito irregulares do Banco Master que teriam causado prejuízos ao BRB. O ex-banqueiro foi preso em março deste ano e permanece custodiado no presídio da Papudinha, no Distrito Federal.
Além de Vorcaro, foram indiciados o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master. Todos responderão, segundo a PF, por gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Os investigadores estimam que o prejuízo apurado chega a aproximadamente R$ 2,7 bilhões, parte dele atribuída a carteiras de créditos inexistentes vinculadas à empresa Tirreno, apontada como empresa de fachada utilizada nas operações investigadas.
Fonte: Agência Brasil / Polícia Federal
